L’organizzazione era dedita a reati economico-finanziari come emissione e utilizzo di fatture false, indebite compensazioni, riciclaggio e associazione per delinquere. Utilizzata una speciale unità cinofila “cash dog”
riciclaggio
2 Ferrari, gioielli e collane: scattano i sequestri per l’inchiesta sull’acquisto di locali in Centro
L’indagine della Finanza sull’acquisizione dei locali per riciclare denaro ha portato al sequestro preventivo di beni di lusso per un totale di due milioni di euro. Perquisizioni in 14 attività
Riciclavano denaro in ristoranti e hotel del centro
Nel mirino della Dda le attività di un fiorentino e di un albanese. Nove in tutto gli indagati fra cui anche l’ex portiere della Fiorentina Giuseppe Taglialatela
Riciclaggio e sottrazione di imposte per 10 milioni di euro: 48 indagati
Al via da stamattina una complessa operazione della Guardia di Finanza di Firenze che sta interessando diverse province italiane. I proventi dell’evasione fiscale sarebbero stati sostituiti con criptovalute, trasferiti su portafogli “wallet” e infine riconvertiti in denaro contante
Truffa, riciclaggio e autoriciclaggio: sequestrati beni per più di mezzo milione
I quattro si presentavano come incaricati di una società attiva nel settore dell’efficientamento energetico e ottenevano un anticipo su un possibile consistente investimento utilizzando contratti non veri e realtà economiche estranee alla truffa
Oltre 3 milioni di euro confiscati e 2 condannati per usura e riciclaggio
Brillante operazione di CC e Guardia di Finanza. I due soggetti si rivolgevano ai titolari di bar, ristoranti e negozi in difficoltà finanziaria pattuendo restituzioni di prestiti con interessi fino al 300%
