Al via da stamattina una complessa operazione della Guardia di Finanza di Firenze che sta interessando diverse province italiane. I proventi dell’evasione fiscale sarebbero stati sostituiti con criptovalute, trasferiti su portafogli “wallet” e infine riconvertiti in denaro contante
riciclaggio
Truffa, riciclaggio e autoriciclaggio: sequestrati beni per più di mezzo milione
I quattro si presentavano come incaricati di una società attiva nel settore dell’efficientamento energetico e ottenevano un anticipo su un possibile consistente investimento utilizzando contratti non veri e realtà economiche estranee alla truffa
Oltre 3 milioni di euro confiscati e 2 condannati per usura e riciclaggio
Brillante operazione di CC e Guardia di Finanza. I due soggetti si rivolgevano ai titolari di bar, ristoranti e negozi in difficoltà finanziaria pattuendo restituzioni di prestiti con interessi fino al 300%